Fernando Roig, condamnat la 11 luni și 28 de zile de închisoare pentru falsificarea unui document comercial

Președintele Villarrealului , Fernando Roig , a fost condamnat la unsprezece luni și 28 de zile de închisoare împreună cu alte zece persoane pentru două infracțiuni de falsificare a unui document comercial împotriva Trezoreriei Publice în lucrările de renovare a Orașului Sportiv al clubului și a Stadionului Cermica din perioada 2004 și 2005 , numit apoi El Madrigal .

Villarreal face recurs sentința

Declarație oficială a submarinului

Villarreal CF rămâne convins de nevinovăția directorilor săi. Din acest motiv, folosiți toate căile legale pe care legea le pune la dispoziție pentru a vă apăra nevinovăția în fața autorităților superioare.

Hotărârea, la care a avut acces EFE , dovedește fraudă împotriva Trezoreriei în valoare totală de 525.440 de euro187.840 de euro pentru anul fiscal 2004 și 336.600 de euro pentru 2005 – pentru sume de TVA aferente deduse necorespunzător după un excedent de facturare de 1.174 de euro în 2004 și 2.110.000 euro în 2005 prin „prețuri supradimensionate” pentru lucrări care nu corespund realității pentru a evita plata TVA-ului corespunzător.

Potrivit textului, care nu este ferm și poate fi atacat la Tribunalul Provincial din Castellón , aceste taxe ar fi fost suportate prin emiterea de facturi false de la diferite companii și persoane subcontractate pentru lucrări care nu corespundeau realității, în cadrul lucrărilor. desfășurată în cele două incinte, ceea ce conduce Tribunalul Penal numărul 1 din Castellón să condamne unsprezece persoane, deși nu toate acumulează aceeași pedeapsă.

Cei condamnați sunt președintele clubului, Fernando Roig , și doi directori generali ai Villarreal pentru cele două crime; administrator comercial al societatii Structures, Housing and Highways SL in calitate de colaborator necesar in cele doua infractiuni si pentru care este condamnat la sase luni de inchisoare si amenda; doi administratori comerciali ai firmei Spania GES-PRO SL în calitate de cooperatori necesari a două infracțiuni fiscale în faliment cu două infracțiuni continuate de falsificare a unui document comercial și cinci colaboratori necesari ai unei infracțiuni continuate de falsificare a unui document comercial pentru emiterea de facturi false .

Sentința, care achită alți patru inculpați, indică faptul că Villarreal , cu aprobarea președintelui său și semnătura a doi dintre directorii generali ai săi, a plătit companiei Structuri, Locuințe și Autostrăzi (EVC) cu bilete la ordin pentru a evita plata TVA-ului corespunzător. , presupunând și cunoscând factura fictive primită de la firma de construcții.

Potrivit faptelor dovedite ale hotărârii, este „dovedit că facturarea EVC depășește serviciile efectiv furnizate Villarreal ”, deoarece clubul a acceptat „prețuri supradimensionate” pentru anumite locuri de muncă.

Cu toate acestea, Villarreal , „cu aprobarea lui Roig și semnătura directorilor săi în scopul evitării plății TVA-ului corespunzător, asumând și cunoscând factura fictive primită de la firma de construcții EVC , a plătit facturile EVC în două forme diferențiate”.

Astfel, a plătit „cu bilete la ordin scadente câteva luni pentru facturarea reală, așa cum era practica obișnuită pentru plata către furnizori”, în timp ce a plătit „cu bilete la ordin scadente în curând pentru facturare ireală”, care au fost depuse în contul bancar al EVC , care „în viitorul apropiat va emite noi bilete la ordin în favoarea Spaniei Gespro SL , a căror sumă a fost, de asemenea, depusă în contul său bancar la date similare”.

Din aceasta, „s-au făcut retrageri de numerar, în cambii de 500 de euro sau prin bilete la ordin la purtător, presupuse destinate plăților către subcontractanții Spain Gespro SL , care au fost încasate totuși de personalul companiei în sine Spain Gespro SL ”, pentru a evita plata. TVA , conform sentinței.

Scroll to Top